Szwedzki parlament przyjął nową ustawę o rejestracji właścicieli, realizację drugiej dyrektywy o praniu pieniędzy, która wejdzie w życie z jedną sierpnia rokuCelem ustawy jest zwiększenie przejrzystości w zakresie własności i prezesów firm, stowarzyszeń i innych podmiotów prawnych w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ustawa przewiduje, w istocie, że podmioty zobowiązane do powiadamiania rejestracji szwedzkich firm, które ich właściciele. Obowiązek zarejestrować własności korzystne składa się z szwedzkiej osób prawnych, zagranicznych osób prawnych, działających w Szwecji i osób fizycznych z stałego miejsca zamieszkania w Szwecji, zarządzanie zaufaniem lub podobnych konstrukcji prawnych.
Zwolnione z obowiązku rządu, powiatowe rady i gminy, a także osoby prawne, w których mają one istotne zarządzania, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością głosujących akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym EOG lub odpowiednik rynku poza EOG, a także majątkiem osób zmarłych i osób do bankructwa.
właścicielem jest osoba fizyczna, która samodzielnie lub wspólnie z kimś innym, w końcu jest właścicielem lub kontroluje podmiot prawny lub osoba fizyczna, która korzyści od kogoś, kto działa w jego imieniu. W niektórych przypadkach, osoba fizyczna jest zgodnie z prawem, nadzoru osoby prawnej. Przykłady, gdy osoba w życie swojego udziału lub członkostwa kontroluje ponad dwudziestu pięciu procent od ogólnej liczby głosów podmiot, gdy taka osoba ma prawo wyznaczyć lub emeryturę ponad połowa prawnej, członkami zarządu lub odpowiedniej kontroli lub, gdy człowiek jest w stanie wykonywać równoważnego zarządzania na podstawie umów z właścicielami, członkami lub osoba prawna, lub poprzez postanowień w statucie, poprzez spółki umów lub podobne dokumenty. Nowego i najbardziej znaczące zobowiązania dla osób prawnych polega na tym, że muszą one uzyskać dokładne informacje o tym, kto ich właściciele, a także charakter i stopień zainteresowania właściciela podmiotu gospodarczego, które powinny być przedstawione zarządzania rejestracji szwedzkich firm. Jeśli informacje o właścicielu brakuje lub jeśli rzetelnej informacji nie mogą być uzyskane, osoba prawna, tym nie mniej, należy podać informacje o braku informacji. Podmiot zobowiązany, na żądanie organu, zapewnić bez opóźnienia informacje o jej beneficjentów właścicielach i dokumentacji na przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia własności. Osoby prawnej należy również powiadomić rejestracyjny biura firm bez zbędnej zwłoki o wszelkich zmianach w własności.
Wstępnie istniejące osoby prawne powinny przedstawić swoje pierwsze powiadomienia w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia ustawy w życie, ja.e, nie później niż trzydzieści jeden stycznia roku.
Osoby prawne, stworzyli po jednym sierpnia roku będzie cztery tygodnie, aby złożyć zawiadomienie o beneficjentów właścicielach. Osoba prawna musi powiadomić zarządzania rejestracji szwedzkich firm, jak tylko osoba prawna będzie wiadomo o nowym właściciela. W praktyce oznacza to, że w ciągu kilku dni firmy dowiedział się o nowej właściciela. Jeśli zgłoszenie jest niekompletne, nie przedstawionych lub zawiera nieprawdziwe informacje, rejestracji szwedzkich firm urząd może nałożyć kary umownej na podmiot, dyrektor zarządzający, członek zarządu lub innych równorzędnych wykonawców na wezwanie. Jeśli przepisy nie są wykonywane, rejestracji szwedzkich firm urząd może nałożyć karę. Po rejestracji szwedzkich firm urząd może wprowadzić nowe podwyższone kary umownej. Anna Orlander-partner Baker Mackenzie szwedzki prawnik KB w Sztokholmie, Szwecja Anna pomaga klientom struktury, realizacji i kontroli transgranicznych reorganizacje skutecznie zapewniając przestrzeganie lokalnych i międzynarodowych przepisów prawnych. Projekty zawierają po zakupie, integracji i napadów Anna obsługuje międzynarodowe firmy, różne firmowe porady, w tym i globalnych korporacyjnych konserwacja, ład korporacyjny, wspólnego porozumienia i wspólnych przedsięwzięć.
